Vedtekter for Sodvin Holding AS

 

1. Foretaksnavn

Sodvin Holding AS

2. Forretningskontor

Selskapet har sitt hovedkontor på Kyrksæterøra i Heim kommune.

3. Formål

Foretaket har som formål å arbeide for eiernes økonomiske og strategiske interesser i det geografiske området som utgjør Heim, Hitra og Orkland kommuner. For å ivareta sitt formål kan foretaket ha eierinteresser i selskap som har virksomhet uten geografisk begrensning. Foretaket kan eie virksomhet innen energi, Telekom, IT og øvrig næringsutvikling. Foretaket eier og forvalter immaterielle interesser slik som kompetanser, varemerker, etc på vegne av øvrige foretak i konsern.

4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 10 000 000 fordelt på 100 000 000 aksjer, hver pålydende kr 0,1.

Minst 34% av selskapets stemmeberettigede aksjekapital skal til enhver tid eies av enkeltpersoner, foretak eller organisasjoner som har direkte tilknytning til Heim, Hitra, eller Orkland kommuner. Styret skal godkjenne alle aksjetransaksjoner. Styret må ha saklig grunn, for å nekte å godkjenne en aksjetransaksjon.

Dersom mer enn 60% av aksjene eies av personer, foretak eller organisasjoner uten direkte tilknytning til Heim, Hitra eller Orkland kommuner skal styret anse at saklig grunn foreligger for å nekte godkjenning av transaksjoner med kjøpere uten direkte tilknytning til de tre gjeldende kommuner. Styret kan ha andre saklige grunner for å nekte å godkjenne en aksjetransaksjon.

Med direkte tilknytning menes at man eier fast eiendom eller har sin forretningsadresse i en av de tre gjeldende kommuner.

Foruten de begrensninger som er beskrevet i dette pkt 4. i vedtektene, er aksjene fritt omsettelige og forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer fravikes.

5. Omsetning og registrering av aksjer

Aksjonærer som skal omsette aksjer, plikter å innhente godkjenning i forkant av at transaksjonen fullføres. Meldingen skal inneholde detaljert informasjon om selger, kjøper, antall aksjer som omsettes og pris per aksje, og benyttes som grunnlag til godkjenning og etterfølgende innføring i aksjonærregister. Vederlag for aksjene ytes mellom kjøper og selger etter at godkjenning er mottatt.

Administrasjonen skal fasilitere godkjenningsordningen og holde aksjonærregisteret oppdatert.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister.

6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes senest innen utgangen av juni.

Innkalling med saksliste skal skje skriftlig med minst en ukes varsel. Selskapet kan velge å gjøre generalforsamlingens dokumenter tilgjengelig på selskapets internettsider. Aksjonærer kan likevel kreve å få tilsendt dokumentene. På generalforsamling kan bare saker på sakslisten behandles.

På ordinær generalforsamling behandles følgende saker:

• Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, med styrets årsberetning og revisors beretning.
• Valg
• Valg av revisor og godkjennelse av honorar til denne
• Honorar til tillitsvalgte
• Andre saker som er inntatt på sakslisten

Daglig leder foretar innkallingen på vegne av styret. Styreleder leder møtene. Styrets medlemmer og daglig leder har møte og talerett, men ikke stemmerett.

Alle vedtak, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres ved vanlig flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør møteleder sin stemme utslaget.

Fra møtene føres protokoll som refereres og underskrives av møteleder samt to valgte representanter.

7. Styret og valgkomite

Styret skal bestå av 5-8 medlemmer og ett varamedlem som alle er valgt av generalforsamlingen. Representanter valgt av de ansatte i tråd med aksjelovens §6.4 og §6.5 kommer i tillegg.

Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Alle vedtak avgjøres med flertall av de møtende. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Styret skal gjennomføre minst 6 møter per år. Styremøtene skal i hovedsak gjennomføres ved fysisk oppmøte.

Valgkomite skal bestå av 3 medlemmer.

Generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Styreleder velges blant styremedlemmene, for ett år av gangen. Styremedlemmer og varamedlem velges for perioder på to år.

Valgkomiteen innstiller kandidater til generalforsamlingen for generalforsamlingens vurdering og beslutning. Valgkomiteen skal innstille kandidater på en slik måte at tilnærmet halvparten av styret er på valg hvert år.

Ansatte velger sine representanter og eventuelle vara til styret.

Generalforsamlingen velger valgkomite. Valgkomite velges for tre år. Valgkomiteens medlemmer rullerer. Styret innstiller valgkomite på en slik måte at valgkomiteen kan opprettholde kontinuitet i sitt arbeid. Valgkomiteen foreslår hvert år nivå på honorar til foretakets tillitsvalgte.

Generalforsamlingen beslutter instruks for valgkomiteen.

8. Styrets arbeid

Styret leder foretakets virksomhet i overenstemmelse med styreinstruks, vedtekter og vedtak.

9. Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret som også utarbeider instruks.

10. Tegning av selskapets firma

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i felleskap. Styret kan meddele prokura.

11. Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene kan bare avgjøres på generalforsamling. Vedtektsendringenes ordlyd skal gjengis i innkallingen sammen med en kort begrunnelse for forslaget. Til gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de frammøtte.

11. Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Dato: 29.05.26